证券代码：002453        证券简称：华软科技          公告编号：2023-047

            金陵华软科技股份有限公司

(资料图片)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   特别提示

   一、会议的召开情况

   现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 14:30

   网络投票时间：2023 年 5 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所

交易系统进行投票的时间为 2023 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25、

统进行投票的时间为 2023 年 5 月 19 日 9:15 至 2023 年 5 月 19 日 15:00

的任意时间。

会议室

方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投

票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决

权。

符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关

规定。

     二、会议出席情况

     通过参加现场会议和网络投票方式出席的股东和授权代表 10

人，代表股份 423,091,817 股，占上市公司总股份的 47.9023％。其

中：参加现场会议的股东及授权代表 3 人，代表股份 420,469,817 股，

占上市公司总股份 47.6055%；通过网络投票的股东 7 人，代表股份

     中小股东出席的总体情况：

     通过参加现场会议和网络投票方式出席的中小股东和授权代表 7

人，代表股份 2,622,000 股，占上市公司总股份的 0.2969％。其中：

参加现场会议的中小股东及授权代表 0 人，代表股份 0 股，占上市公

司总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 2,622,000

股，占上市公司总股份的 0.2969％。

   公司部分董事、监事、高级管理人员及君合律师事务所上海分所

见证律师列席了本次会议。

   三、提案审议和表决情况

   本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议表决

了以下提案：

   总表决情况：

        同意                       反对                     弃权

   票数         比例         票数           比例        票数           比例

   中小股东总表决情况：

        同意                    反对                        弃权

   票数         比例         票数           比例        票数           比例

   表决结果：该议案获得通过。

   总表决情况：

         同意                      反对                     弃权

    票数         比例         票数           比例       票数           比例

   中小股东总表决情况：

        同意                  反对                  弃权

  票数         比例        票数            比例    票数        比例

  表决结果：该议案获得通过。

  总表决情况：

        同意                      反对              弃权

   票数         比例        票数           比例    票数        比例

  中小股东总表决情况：

        同意                  反对                  弃权

  票数         比例        票数            比例    票数        比例

  表决结果：该议案获得通过。

  总表决情况：

        同意                      反对              弃权

   票数         比例        票数           比例    票数        比例

  中小股东总表决情况：

        同意                  反对                  弃权

  票数         比例        票数            比例    票数        比例

  表决结果：该议案获得通过。

  总表决情况：

         同意                      反对              弃权

   票数          比例        票数           比例    票数        比例

  中小股东总表决情况：

        同意                   反对                  弃权

   票数         比例        票数            比例    票数        比例

  表决结果：该议案获得通过。

一的议案》

  总表决情况：

         同意                      反对              弃权

   票数          比例        票数           比例    票数        比例

  中小股东总表决情况：

        同意                   反对                  弃权

   票数         比例        票数            比例    票数        比例

     表决结果：该议案获得通过。

  总表决情况：

          同意                     反对              弃权

     票数        比例        票数           比例    票数        比例

  中小股东总表决情况：

          同意                 反对                  弃权

     票数        比例       票数            比例    票数        比例

     表决结果：该议案获得通过。

案》

  总表决情况：

          同意                     反对              弃权

     票数        比例        票数           比例    票数        比例

  中小股东总表决情况：

          同意                 反对                  弃权

     票数        比例       票数            比例    票数        比例

     表决结果：该议案获得通过。

案》

  总表决情况：

          同意                     反对              弃权

     票数        比例        票数           比例    票数        比例

  中小股东总表决情况：

          同意                 反对                  弃权

     票数        比例       票数            比例    票数        比例

     表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二

以上通过。

  总表决情况：

          同意                     反对              弃权

     票数        比例        票数           比例    票数        比例

  中小股东总表决情况：

          同意                 反对                  弃权

     票数        比例       票数            比例    票数        比例

     表决结果：该议案获得通过。

   总表决情况：

         同意                      反对              弃权

    票数         比例        票数           比例    票数        比例

   中小股东总表决情况：

         同意                  反对                  弃权

   票数         比例        票数            比例    票数        比例

   表决结果：该议案获得通过。

   总表决情况：

         同意                      反对              弃权

    票数         比例        票数           比例    票数        比例

   中小股东总表决情况：

         同意                  反对                  弃权

   票数         比例        票数            比例    票数        比例

   表决结果：该议案获得通过。出席会议的关联股东吴细兵先生（持

有 61,658,217 股）作为公司董事，与其一致行动人已回避表决。

   总表决情况：

         同意                      反对              弃权

   票数          比例        票数           比例    票数        比例

  中小股东总表决情况：

        同意                   反对                  弃权

   票数         比例        票数            比例    票数        比例

  表决结果：该议案获得通过。

考核指标的议案》

  总表决情况：

         同意                      反对              弃权

   票数          比例        票数           比例    票数        比例

  中小股东总表决情况：

        同意                   反对                  弃权

   票数         比例        票数            比例    票数        比例

  表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二

以上通过。

  四、律师出具的法律意见

席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国

法律、法规及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的有关决

议合法有效。

限公司2022年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

               金陵华软科技股份有限公司董事会

                   二〇二三年五月二十日

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